1,4 tỷ đô la Bitcoin đã được rửa qua các sàn giao dịch lớn trong năm 2020

Updated: 18/07/2020 at 9:38

147.000 Bitcoin, trị giá hơn 1,4 tỷ đô la đã được rửa qua các sàn giao dịch nổi bật như Binance và Huobi trong năm nay.

Sau một năm phân tích nghiêm ngặt, công ty bảo mật blockchain Peckshield tuyên bố đã truy tìm được Bitcoin trị giá hơn 1,4 tỷ đô la được rửa qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020.

“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch với số tiền bị đánh cắp lớn nhất”, đọc báo cáo của Peckshield phát hành ngày 14/7. “Mười sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb và Coinbase”.

Theo các nhà nghiên cứu của Peckshield, Bitcoin được đề cập bắt nguồn từ một số địa chỉ được gọi là “rủi ro cao”, bao gồm cả những địa chỉ liên quan đến các cuộc tấn công của hacker và hoạt động darknet.

Chỉ trong sáu tháng qua, các thám tử blockchain đã theo dõi tổng cộng 13.927 giao dịch có rủi ro cao, số tiền tổng cộng lên tới 147.000 Bitcoin (1,4 tỷ đô la) khi chảy vào một số sàn giao dịch nổi bật.

Sàn giao dịch Huobi có trụ sở tại Singapore là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dòng vốn rủi ro cao, với hơn 40.000 Bitcoin (364 triệu đô la) được gửi tới. Đứng vị trí thứ hai là sàn giao dịch Binance, với hơn 25.000 Bitcoin (227 triệu đô la) được cho là đã rửa.

Trộn lẫn với đám đông

Ước tính 1,4 tỷ đô la có thể chỉ là một phần rất nhỏ. Các nhà nghiên cứu của Peckshield cảnh báo rằng 1,59 tỷ đô la trong các quỹ có rủi ro cao đã chuyển vào các máy trộn coin để làm rối loạn chuyển động.

Trộn coin dường như là một phương pháp phổ biến cho những người rửa tiền đang tìm cách làm xáo trộn Bitcoin của họ.

Đầu tháng này, vụ hack “Blueleaks” khét tiếng đã tiết lộ rằng FBI đang theo dõi hoạt động rửa tiền trên dark web. Kho dữ liệu 270GB của các tài liệu cảnh sát, được tiết lộ bởi nhóm hack ẩn danh, kể chi tiết một số trường hợp kẻ gian được cho là đã sử dụng trao đổi tiền điện tử ‘tức thời’ của MorphToken để làm sạch Bitcoin bằng cách đổi nó lấy tiền riêng tư Monero.

Huobi và Binance có thể đã được Peckshield chọn ra, nhưng họ không đơn độc. Vào tháng 6, các nhà phân tích on-chain của Cexttrace tiết lộ rằng sàn giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) LocalBitcoins cũng đã được sử dụng bởi những người rửa tiền. Theo một báo cáo, 12,01% tổng số Bitcoin mà LocalBitcoins nhận được vào năm 2019 đến trực tiếp từ các những tên tội phạm.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Anchorage Digital tiếp tục mở rộng hoạt động M&A trong tuần này với việc mua lại Hedgey, một startup chuyên phát triển giải pháp quản lý cap table token. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố, tương tự như thương vụ Anchorage mua lại mảng... ...

Các nhà đầu tư từ lâu đã coi dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ tích lũy và sự khan hiếm. Trong tháng này, lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.... ...

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode