Hai tội phạm bị dẫn độ từ đảo Síp tới Hoa Kỳ vì tội ăn cắp hàng ngàn Bitcoin

Updated: 19/07/2020 at 10:58

Hai tội phạm bị cáo buộc, một người bị nghi ngờ ăn cắp hàng ngàn Bitcoin và người còn lại là người rửa tiền có liên quan đến tổ chức Hezbollah đã bị dẫn độ từ đảo Síp tới Hoa Kỳ, theo Bộ Tư pháp (DOJ) Hoa Kỳ báo cáo.

Tổ chức vũ trang Hezbollah

Một trong những nghi phạm bị truy nã ở Georgia và Arizona vì tội xâm phạm và tống tiền trên mạng và người còn lại bị truy nã ở Florida vì tội rửa tiền để hỗ trợ Hezbollah.

Hezbollah là một tổ chức chính trị-vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shi’a được thành lập vào năm 1982 nhằm phản ứng trước sự kiện Israel xâm lược Liban. Tổ chức này bị Mỹ và một số nước lớn ở châu Âu như Anh, Đức liệt vào danh sách khủng bổ. Hezbollah được xem như kẻ thù không đội trời chung của Israel.

Joshua Polloso Epifaniou, quốc tịch Síp, bị buộc tội gian lận dây (wire fraud), âm mưu phạm tội lừa đảo máy tính, trộm cắp danh tính và tống tiền. DOJ cho biết Epifaniou và những kẻ âm mưu đã đánh cắp thông tin cá nhân của một nhà xuất bản trò chơi trực tuyến ở California, một công ty phần cứng ở New York, một trang web việc làm trực tuyến ở Virginia và một trang web thể thao trực tuyến thuộc sở hữu của Turner Broadcasting System từ tháng 10 năm 2014 đến năm 2016. Anh ta bị cáo buộc hack vào các trang mạng và lừa đảo họ 56.850 đô la Bitcoin.

Epifaniou cũng bị cáo buộc đã tổ chức một cuộc tấn công vào Ripoff Report năm 2016, nắm giữ toàn bộ cơ sở dữ liệu và đòi tiền chuộc với giá 90.000 đô la.

Người đàn ông thứ hai bị DOJ dẫn độ là Ghassan Diab, một công dân Lebanon bị buộc tội rửa tiền hơn 100.000 đô la. DOJ xác định Diab là một thành viên của Hezbollah.

DOJ gần đây đã truy tố một hacker tiền điện tử, người được cho là đã kiếm được hàng triệu tiền điện tử và bán quyền truy cập vào các mạng bị xâm phạm.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Anchorage Digital tiếp tục mở rộng hoạt động M&A trong tuần này với việc mua lại Hedgey, một startup chuyên phát triển giải pháp quản lý cap table token. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố, tương tự như thương vụ Anchorage mua lại mảng... ...

Các nhà đầu tư từ lâu đã coi dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ tích lũy và sự khan hiếm. Trong tháng này, lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.... ...

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode