Nhà điều hành scam tiếp thị OneCoin bị phạt 72.000 đô la tại Singapore

Updated: 03/07/2020 at 20:34

Hôm thứ Tư, một người đàn ông có tên Fok Fook Seng (52 tuổi) tại Singapore đã bị kết tội vận hành một scam tiếp thị đa cấp liên quan đến chương trình Ponzi OneCoin.

Kể từ khi thành lập, OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4,4 tỷ USD.

Onecoin scam

Theo hãng tin địa phương Channel News Asia, Fok đã bị kết án vì quảng cáo chương trình MLM từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 và bị phạt 100.000 đô la Singapore (~ 72.000 đô la).

Cảnh sát lần đầu tiên buộc tội anh ta vào tháng 4 năm 2019 theo Đạo luật cấm bán hàng và tiếp thị đa cấp kim tự tháp. Đây là trường hợp vi phạm đầu tiên của loại hình này.

Quảng bá scam tại các sự kiện quy mô lớn

Fok đã thành công trong việc quảng bá chương trình MLM của mình thông qua các hội thảo trực tuyến do anh ta thực hiện trên trang Facebook OneLife One World Team Singapore. Cảnh sát nói rằng Fok cũng PR kế hoạch của mình tại các sự kiện quy mô lớn để có được nhiều người mua hơn.

Chương trình MLM đã bán các gói các khóa học giáo dục trực tuyến đi kèm với các token quảng cáo miễn phí. Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục người mua rằng họ có thể sử dụng token miễn phí để khai thác thêm OneCoin.

Kế hoạch này có một chương trình giới thiệu cho phép người tham gia nhận hoa hồng nếu có nhiều người mua gói thông qua giới thiệu của họ. Họ cũng sẽ nhận được hoa hồng nếu những người tham gia được giới thiệu của họ sẽ mang lại nhiều người hơn.

Sau một năm nghiêm túc giới thiệu kế hoạch thông qua tài khoản chính của mình, Fok và nhóm của anh đã có 1.180 thành viên trên khắp Singapore và các quốc gia khác, cảnh sát cho biết trong tuyên bố của họ.

Các thủ tục tố tụng tại tòa án vẫn đang tiếp diễn đối với người cộng tác của Fok, bị buộc tội với cùng tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Các meme coin đồng loạt bứt phá trong phiên thứ Ba, cùng đà phục hồi của toàn thị trường crypto khi tâm lý ưa rủi ro có dấu hiệu cải thiện. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều ghi nhận mức tăng ấn tượng, nối tiếp đà đi... ...

Trong tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã vượt mốc 91 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 11%. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF của Solana cũng đạt 34 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 3, tương đương với tốc độ tăng trưởng của tháng 2.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode