Scam Plus Token đã di chuyển gần 285 triệu XRP – Liệu giá XRP có lao đao như Bitcoin một thời?

Updated: 20/06/2020 at 20:00

Whale Alert và XRPL Monitor đã phát hiện ra rằng 284,8 triệu XRP đã được di chuyển trong ngày hôm qua. Số tiền này lên tới $ 53,8 triệu với tỷ giá XRP hiện tại.

xrp-dich-chuyen

Nguồn: whale_alert

Tuy nhiên, trang web phân tích Bithomp đã đánh dấu lần chuyển tiền này là một cảnh báo gian lận, khi địa chỉ gửi và địa chỉ nhận đều là những địa chỉ thuộc nhóm scam Plus Token.

xrp-dich-chuyen

Nguồn: Bithomp

Điều này có ảnh hưởng đến giá XRP không?

Plus Token được cho là nhóm lừa đảo lớn nhất trong không gian tiền điện tử khi chiếm đoạt hàng trăm nghìn Bitcoin từ các nhà đầu tư, lợi nhuận bất chính này còn lớn hơn cả BitConnect đình đám một thời.

Kế hoạch mà những người tạo ra PlusToken đã sử dụng để quảng bá token của họ là rất đơn giản. Họ cung cấp cho khách hàng một dịch vụ lưu ký, giao dịch và khai thác.

Bằng cách này, nhóm lừa đảo đã có thể đánh cắp gần 3 tỷ đô la BTC từ những khách hàng thiếu hiểu biết về tiền điện tử.

Trước giữa tháng 12 năm 2019, Chainalysis ước tính rằng nhóm lừa đảo còn sở hữu khoảng 20.000 BTC (185 triệu đô la).

Năm ngoái, ví PlusToken đã gửi một lượng lớn BTC vào máy trộn coin trước khi chuyển lên các sàn giao dịch, và một số nhà phân tích và công ty phân tích cho rằng việc này đã khiến giá Bitcoin lao dốc trong ngắn hạn.

Do đó, việc di chuyển này có thể khiến giá XRP giảm xuống trong một vài ngày tới do chênh lệch cung cầu trong ngắn hạn.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Nền tảng NFT OpenSea đã quyết định trì hoãn kế hoạch phát hành token SEA được mong đợi từ lâu, theo thông báo của CEO Devin Finzer vào thứ Hai. Trên mạng xã hội X, Finzer cho biết đội ngũ đang phát triển sản phẩm với tốc độ cao và... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode