SEC Cộng hòa Síp cảnh báo khoảng 200 nền tảng đầu tư chưa đăng ký

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) đã gửi thông điệp cảnh báo tới gần 200 nền tảng đầu tư chưa đăng ký tại nước này. Ba trong số đó trông rất giống nhau, và quảng cáo sai lệch về các công ty được BDSwiss cấp phép và quản lý, CySEC cho hay.

SEC Cộng hòa Síp cảnh báo 3 nền tảng đầu tư có dấu hiệu lừa đảo

Theo báo cáo của Cộng hòa Síp, danh sách các trang web không được chấp thuận hiện bao gồm 187 đối tượng.

“Các tên miền trong danh sách sau đây không thuộc sở hữu hoặc điều hành của Cyprus Investment Firms (CIF), được CySEC có thẩm quyền cung cấp Dịch vụ Đầu tư”.

Trong bản tóm tắt ngày 23/12, Finance Magnates đã báo cáo về 4 công ty môi giới đầu tư bất hợp pháp cụ thể mà CySEC đưa vào danh sách của mình. Đó là Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm, Urban Fx Trade và Intense Fx Trade. Báo cáo chỉ ra rằng các hoạt động này không liên quan đến nền tảng giao dịch BDSwiss Holding Plc, là nền tảng giao dịch được cấp giấy phép và ủy quyền hợp pháp với CySEC.

Đại diện của BDSwiss cho biết:

“BDSwiss đã thiết lập quy trình nội bộ trong nhiều năm qua và chúng tôi được cảnh báo bởi cả phần mềm chuyên nghiệp cũng như chính khách hàng trên các trang web nhân bản hoặc bên thứ ba sử dụng tên thương hiệu của chúng tôi để lừa đảo. Bộ phận Tuân thủ pháp lý của BDSwiss liên tục liên lạc với các cơ quan quản lý và có hành động ngay lập tức, báo cáo về hành vi gian lận và các trang web nhân bản bất cứ khi nào chúng tôi biết về sự tồn tại của họ”.

Ngoài ra, 3 trong số 4 nền tảng được đề cập ở trên (Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm và Intense FX Trade) trông gần như giống hệt nhau. Điểm khác biệt là mỗi tên miền có một tên doanh nghiệp khác nhau ở góc trên cùng bên trái của trang web. Các nền tảng dường như cung cấp cả giao dịch ngoại hối (FX) cũng như giao dịch tài sản tiền điện tử. Chỉ có trang web Urban Fx Trade không truy cập được. Có thể là nó đã bị gỡ bỏ.

CySEC đã đề cập đến một số công ty tuyên bố Síp là nơi có hoạt động chính của họ. Tuy nhiên, rõ ràng là các công ty đó không hoạt động và không nằm ở Síp. Và một khi thông tin cần thiết như vậy đã bị làm giả, bạn sẽ yên tâm giao dịch hoặc sử dụng sản phẩm từ họ chứ?

CySEC và BDSwiss chưa có bất kỳ bình luận nào về các tin tức này. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình ngay khi có thêm thông báo mới nhất.

Harris Georgiades – Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Síp

Síp từ lâu đã là một quốc gia khá cởi mở với blockchain và tiền điện tử. Đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ tài chính Harris Georgiades của Cộng hòa Síp đã nói rằng dự thảo quy định về blockchain của nước này sẽ sẵn sàng trong năm nay.

Thông qua báo cáo, Georgiades đã mô tả blockchain là một cuộc cách mạng công nghệ mới tương tự như Internet.

“Việc triển khai đầy đủ công nghệ này trên toàn khu vực công và tư dự kiến sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc của các xã hội hiện đại, cách thức tổ chức và hoạt động của họ”.

• SEC phạt một công ty và nhà sáng lập hơn 10 triệu đô la vì bán token chứng khoán chưa đăng ký
• SEC trì hoãn đưa ra quyết định về Bitcoin ETF và quỹ ETF trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ Wilshire Phoenix

Minh Anh

    Theo AZCoin News