5 kiểu lừa đảo trong thị trường crypto

Updated: 02/03/2018 at 16:05

Boc Phot

Pump và dump

Sau khi theo dõi một số nhóm pump và dump, share kèo trade coin…. mình phát hiện mối liên quan rất chặt chẽ giữa việc admin các hội nhóm này tung tin giá mua vào, giá bán ra… kiếm lời hàng ngày.

Đây chính là một kiểu lừa đảo mới rất tinh vi nhằm dụ những con ‘gà’ trong thị trường đu theo gợi ý của chúng. Mà không biết rằng khi bạn mua thì là lúc chúng đã xả hàng rồi!
Điều này vô cùng nguy hiểm! Thi thoảng họ sẽ nhử bạn ăn được một vài lần rồi cho bạn nhẵn túi lúc nào không hay!

Ở Việt Nam chưa có luật nhưng 1 số quốc gia như Mỹ đã chính thức mở kênh của chính phủ để cho người dân tố cáo các nhóm pump và dump như thế!

Mạng Xã hội.

Lợi dụng các kênh mạng Xã hội như twitter, Facebook… chính thức của người nổi tiếng trong thị trường crypto. 1 kẻ lừa đảo có thể để ảnh avatar của chính người nổi tiếng đó vào trả lời comment của bạn làm cho bạn nhầm tưởng đó là chủ thớt. Rùi dần lấy lòng tin của bạn và dẫn dụ bạn tham gia dự án này, dự án kia… toàn dự án ma, tham gia là tiền mất hút! thậm chí còn lừa đảo trắng trợn bằng cách bảo bạn gửi eth/btc… vô ví của họ sẽ đc tặng gấp đôi số tiền đóng góp!

Làm giả email

Lợi dụng các sàn uy tín, hacker gửi cho bạn email (gần giống Mail thật của sàn nên rất dễ nhầm lẫn nếu ko check kỹ) báo việc thay đổi thông tin chính sách sàn, yêu cầu cập nhật Thông tin hồ sơ cá nhân… và có đính kèm link truy cập! bạn Click vô là coi như cống tài sản cho hacker! Chúc mừng!

Trong trường hợp này bạn nên vào trực tiếp link sàn check lại Thông tin đăng tải hoặc chat vs support là biết ngay!

Airdrop

Lợi dụng trào lưu airdrop, hold coin này thì đc tặng coin kia, 1 kẻ lừa đảo dễ đang đánh vào lòng tham của bạn! Yêu cầu bạn khai Thông tin tài khoản, email, password, private key…

Hoặc thậm chí đơn giản bạn Click vô đường link đính kèm thì máy Bạn dính virus lúc nào không hay! Một ngày đẹp trời, không hiểu làm sao tài khoản bỗng dưng bốc hơi không dấu vết!

Tạo website giả

Lợi dụng các tên tuổi lớn hoặc các ico đang kêu gọi vốn thực. Kẻ lừa đảo tạo 1 website y chang. Mỗi cái tên miền là khác chút! Chắc bạn cũng đoán đc kết cục rùi phải ko? Điển hình vừa rùi là vụ ico Telegram rất nhìu người đã mất toàn bộ số vốn mình có khi mua ico trên website giả! Khi sự vụ bị phát giác thì ôi thôi đã quá muộn!

…..và còn vài trăm kiểu lừa đảo khác đang chờ trực giải quyết túi tiền hộ bạn!

Xem thêm:

SN_Nour

Theo Tapchibitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Khi giá dầu thô bắt đầu chiếm các tiêu đề lớn trên thị trường, nhiều nhà đầu tư crypto thường đặt câu hỏi sai: dầu ảnh hưởng trực tiếp thế nào đến Bitcoin? Đây là cách giải thích đơn giản nhất cho những gì chúng ta chưa hiểu, nhưng lại... ...

Zcash đã không thể giữ vững đà tăng khi bị từ chối tại mốc 251 USD, trước khi nhanh chóng đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 238 USD ngay sau đó. Kể từ thời điểm này, altcoin liên tục suy yếu khi đóng cửa ở các mức đáy thấp... ...

Một lượng lớn nợ bất động sản thương mại (Commercial Real Estate – CRE) tại Mỹ đang bước vào giai đoạn đáo hạn trong bối cảnh thị trường đã thay đổi đáng kể so với thời điểm các khoản vay này được phát hành. Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp... ...

Thị trường memecoin đang trải qua giai đoạn suy yếu rõ rệt khi tổng vốn hóa toàn ngành đã bốc hơi tới 48% trong vòng một năm qua và giảm thêm 6,9% chỉ trong tháng gần nhất, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Trong khi đó, báo cáo của Glassnode cho... ...

Bản tin từ The Kobeissi Letter vừa chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên bàn cờ địa chính trị. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Truth Social rằng Washington yêu cầu Iran phải “đầu hàng vô điều kiện”, một tuyên bố cứng rắn hàm... ...

Stablecoin đang nhanh chóng định hình mình như “đường ray thanh khoản” cốt lõi của nền kinh tế crypto, khi các trader tìm đến sự ổn định giữa những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Trong bối cảnh dòng vốn liên tục xoay vòng giữa các loại tài sản,... ...

Avalanche (AVAX) một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường sau khi AVAX One tiến hành mua lại 2,4 triệu cổ phiếu trong khuôn khổ chương trình mua lại trị giá 40 triệu USD. Theo thông tin cập nhật mới nhất, động thái này được xem là tín... ...

Thị trường đang buộc nhà đầu tư đưa quản trị rủi ro trở lại vị trí trung tâm. Xét trên phương diện kỹ thuật, dòng tiền chảy vào trong tuần qua đã đẩy nhiều tài sản vốn hóa lớn vượt qua mức đỉnh tháng, qua đó khơi dậy trở lại... ...

Các nhà lập pháp tại Washington đang đồng loạt thúc đẩy nhiều sáng kiến nhằm hạn chế những góc nhạy cảm nhất của thị trường dự đoán, sau khi hàng trăm triệu USD được đổ vào các cược liên quan đến hành động quân sự của Mỹ tại Iran. Trong... ...

Pump.fun (PUMP) gần như không ghi nhận phản ứng đáng kể trước những diễn biến liên quan đến đội ngũ dự án trong 24 giờ qua. Ở thời điểm hiện tại, tâm lý thị trường dường như đang được định hình chủ yếu bởi hành động của các nhà đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode