Đa cấp Foin comeback, giới truyền thông Thái Lan vào cuộc, phanh phui scam với tổng thiệt hại 108 triệu baht

Dự án scam Foin khét tiếng đã trở lại một lần nữa và gây bão thị trường. Nhưng lúc này, những nhà đầu tư bị tổn thất đã không tiếp tục im lặng. Hơn nữa, khi mọi chuyện trở nên bùng nổ, các phương tiện truyền thông nổi tiếng ở Thái Lan cũng đã vào cuộc.

Mô hình kinh doanh Foin thực chất là kinh doanh đa cấp

Theo trang tin tức PBS Thái Lan, các nạn nhân đã đưa ra bằng chứng cho thấy họ đang bị lừa đầu tư vào một dự án có vẻ là scam, cùng với lời hứa về cổ tức lên tới 16% mỗi tháng, được thanh toán trực tiếp bằng USD.

Hơn nữa, một trong những điểm thu hút các nhà đầu tư nai tơ đó là, mô hình mà dự án Foin đang sử dụng đó là hệ thống trả thưởng bậc thang – càng nói lên rõ tính đa cấp của họ.

Như các nhà đầu tư chia sẻ, vào năm 2017, cổ tức được chi trả bằng đồng USD như bình thường. Nhưng sau đó, vào năm 2018, cũng là thời điểm thị trường cryptocurrency rơi vào cơn bão giảm giá, Foin đã đề nghị đổi thành chi trả cổ tức dưới dạng cryptocurrency và Foin.

Cho đến thời điểm này, chính phủ đã không thể tiếp tục giữ im lặng. Các quan chức Thái Lan và những phòng ban liên quan đã tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 30 tháng 6, ra quyết định đàn áp dự án Foin – một dự án được coi là lừa đảo “tiền ảo” dưới mác đầu tư cổ phiếu. Ngân hàng Thái Lan cũng đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư Forex về dự án này.

Các nạn nhân đã quyết định lên tiếng

Theo thống kê dựa trên các khiếu nại từ nạn nhân và giá trị thiệt hại, có hơn 1.200 khiếu nại, 38.000 nhà đầu tư bị lừa, tổng thiệt hại là hơn 390.000 triệu baht, tương đương 290.8 tỷ VNĐ.

Những người đã tham gia đầu tư đã tiết lộ như sau. Trong khi đầu tư vào dự án, Foin đã tổ chức nhiều buổi hội thảo tại các quán cà phê nổi tiếng. Hình thức của những buổi hội thảo này khiến nó trông có vẻ đáng tin cậy. Hơn nữa, trong suốt các buổi đó, nhà đầu tư liên tục được khuyến nghị mua đồng Foin tại thời điểm đó. Được biết, giá một Foin khi đó là $580; khác xa với giá hiện tại đã giảm xuống dưới $1.

Ngoài ra, những tay cầm đầu còn dùng lời ngon ngọt rằng, một khi giao dịch Foin trên thị trường chứng khoán, giá Foin sẽ tăng lên $ 2.000/đồng. Nếu chỉ mua $ 15 thôi thì nhà đầu tư vẫn sẽ nhận được về hàng triệu đô la nếu tiếp tục theo chân dự án lâu dài. Những lời mời gọi hấp dẫn, lợi nhuận béo bở này đã khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục bỏ vào khoảng 500.000 baht, tương đương 372.8 triệu VNĐ.

Nhưng cuối cùng, Foin đã không thể giao dịch trên thị trường chứng khoán (đây là điều quá hiển nhiên). Và lúc này, tất cả các nhà đầu tư mới phát hiện họ đã bị lừa.

Tiến độ của vụ án này hiện đang được gắn mác là “khẩn cấp đặc biệt” tại Thái Lan. Trước đây, đã từng có lúc giá Foin giảm nhanh chóng mặt từ 90.000 baht xuống còn 90 baht chỉ trong vài phút. Điều này cho thấy có khá nhiều nhà đầu tư (hoặc chính là những tên trùm dự án) “thông minh” đã nhanh chóng bán tháo Foin để thoát khỏi dự án “xúi quẩy” này.

• Tulip Research cảnh báo: Startup Kuailian là BitConnect Latin, sử dụng masternodes để che giấu hoạt động lừa đảo
• Nhà điều hành scam tiếp thị OneCoin bị phạt 72.000 đô la tại Singapore
• Bitcoin vẫn dưới $9,100 khi bò và gấu lâm vào bế tắc nhưng giá sắp in nến lớn $1,000